Personas Expuestas Políticamente (PEP)

Por |2021-05-12T23:46:34-04:0009/06/15|personas políticamente expuestas, unidad de análisis financiero|

En Chile habría entre 2.200 y 3.000 PEP (Politically Exposed Persons, o Personas Expuestas Políticamente). Pero, se estima, que si se suman sus familiares, la cifra podría llegar fácilmente a los 22.000. Su alta exposición pública y el riesgo de [...]